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    西安一公司涉嫌以“薦股”方式進行網絡詐騙活動 詐騙成功一單就會鳴鑼激勵

    放大字體  縮小字體 發布日期:2017-09-20  瀏覽次數:7629626
    核心提示:  給您一只必漲8個點的牛股,先盈利后分成9月20日早晨,股市開盤沒多久,清漪通過群發助手,把這條消息發送給了她的微信好友們,但突如其來的一隊警察打斷了她的工作! ∈聦嵣,清漪供職的這家公司,早在8月下旬
       “給您一只必漲8個點的牛股,先盈利后分成……”9月20日早晨,股市開盤沒多久,“清漪”通過群發助手,把這條消息發送給了她的微信好友們,但突如其來的一隊警察“打斷”了她的工作。
     
      事實上,“清漪”供職的這家公司,早在8月下旬就已進入警方視野。西安市公安局新城分局刑偵大隊在對轄區新注冊的網絡科技公司摸底調查中,發現這家公司涉嫌以“薦股”方式進行網絡詐騙活動。
     
      民警現場取證。
     
      通過連續數周的外圍調查和網上偵查,警方初步掌握了該公司的組織架構和犯罪形態,并獲取了相關證據。9月20日上午,警方展開收網行動,當場控制涉案人員40名,查封電腦、手機等作案工具90余部、電話卡50余張。
     
      目前,警方正在對涉案人員進行審查,涉案金額等信息尚有待核實統計。
     
      詐騙話術。
     
      “帥哥美女”薦股騙局:利用概率學原理欺騙股民
     
      在西安東郊某寫字樓16層的辦公室里,“清漪”通過“多開管理器”,在電腦上同時使用8個微信號。除了“清漪”之外,她還有“淺夏”“小沫”“搖小貓”等等七個網名。
     
      坐在“清漪”旁邊的“狐女”,也在電腦上登錄了8個網名各異的微信號。警察到場的時候,她們沒來得及退出登錄,網絡那端的一些網友還在給“清漪”“狐女”回復消息:“謝謝,我不做股票”“請問你是哪位”……
     
      稍早之前,她們都曾通過群發助手,給各自網友發送了一條信息:“給您一只必漲8個點的牛股,先盈利后分成……”她們的同事“沙啞的歌”,向網友發送的是一支股票的走勢圖,并詢問對方:“開盤漲了七個點,已經帶客戶出局了,您要不要了解一下合作方式?”


     
      西安新城警方在“海泰集團西安形象店”內抓獲40名涉嫌“薦股”詐騙人員。
     
      媒體記者趕到的時候,“清漪”“狐女”等人已經被警方控制,各自蹲在自己的工位旁邊等候處理。包括她們在內,警方當場控制的涉案人員有40名,并查封電腦、手機等作案工具90余部、電話卡50余張。
     
      早在8月下旬,西安市公安局新城分局刑偵大隊在對轄區新注冊的網絡科技公司摸底調查中,發現這家公司涉嫌以“薦股”方式進行網絡詐騙活動。


    詐騙團伙成員一人往往擁有多個不同網名的聊天賬號,用來誘騙網友。
     
      通過連續數周的外圍調查和網上偵查,警方初步掌握了該公司的組織架構和犯罪形態,并獲取了相關證據。9月20日上午,警方展開收網行動,
     
      據警方介紹,該團伙以股票咨詢為掩護,由雇傭的業務員假扮“高帥富”、“白富美”,通過聊天工具忽悠股民入群組成為他們的會員。隨后,再由團伙骨干人物扮演“分析師”編造所謂的內幕消息、利好信息向會員推薦股票。如股票盈利,則與會員對半分利;如股票未漲或虧損,則向會員重新推薦股票。
     
      事實上,在該公司多個工位上,都放著一些內容詳實的“營銷話術”,用以應對會員“虧了怎么辦”“我怎么相信你”等等問題。
     
      警方人士表示,這種新型網絡詐騙犯罪利用概率學原理,把股票漲跌包裝成內幕消息和分析師預測,欺騙股民上當受騙。實際上是用股民的錢“空手套白狼”,從中不法牟利。并且,這種新型網絡詐騙手段,不需要會員繳納會費,因此較以往的薦股詐騙犯罪更具隱蔽性和欺騙性。
     
      此外,該團伙組織嚴密,層級分明,以“狼”性精神對業務員進行激勵,凡詐騙成功一單,業務大廳內就會鳴鑼一次,以示慶祝,并激勵詐騙其他成員加速作案。
     
      工位上放著詐騙話術及電話號碼單。
     
      “薦股”公司起底:招聘證券員工無學歷資質要求
     
      “海泰集團西安形象店”,是上述公司掛在前臺背景墻上的標識。澎湃新聞通過工商系統查得,注冊在該處的有兩家公司,分別為“陜西海泰時代商務信息咨詢有限公司”和“陜西海泰時代商貿有限公司”。
     
      其中,陜西海泰時代商貿有限公司(以下簡稱“海泰商貿公司”)成立于2016年12月19日,注冊資本1000萬元,股東為李龍青、陳寧、陳清泉。其中,陳清泉認繳400萬元,其余二股東均認繳300萬元,目前三人實繳出資額均為0。
     
      該公司法定代表人陳清泉,同時任執行董事兼總經理,陳寧任監事。
     
      “薦股”公司用來激勵成員的銅鑼。警方供圖
     
      海泰商貿公司經營范圍為一般經營項目,包括農副產品、礦產品、化工產品(除易燃易爆品)、石油制品、貴金屬、金屬制品的銷售;文化藝術交流活動策劃;經濟信息咨詢;商務信息咨詢;企業管理咨詢。
     
      值得一提的是,工商注冊系統顯示,成立于2016年12月的海泰商貿公司,已于8月2日成立清算組。清算組成員為該公司三名股東,組長為該公司法定代表人陳清泉。
     
      在“海泰商貿公司”成立清算組之前的7月11日,陜西海泰時代商務信息咨詢有限公司(以下簡稱海泰商務咨詢公司)注冊成立。工商注冊系統顯示,海泰商貿公司和海泰商務咨詢公司注冊地址相同。
     
      海泰商務咨詢公司,注冊資本100萬元,法定代表人張曉偉,其公司的經營范圍為,商務信息咨詢,但除過期貨、證券、金融、基金及其他限制項目。
     
      除了上述工商系統顯示的信息外,澎湃新聞還在網上搜到了大量海泰商貿公司的招聘信息,諸如招聘分析師助理、理財顧問、投資基金項目經理、金融產品銷售、證券期貨外匯經紀律人等等。
     
      這些招聘信息對應聘人員的要求很低,如對理財顧問的教育程度為初中,對團隊經理、網絡銷售、證券期貨外匯經紀人則無學歷、資質、經驗要求。
     
      事實上,《證券法》明確規定,投資咨詢機構等從事證券服務業務,必須經國務院證券監督管理機構和有關主管部門批準。
     
      此外,投資咨詢等機構從事證券服務業務的人員,必須具備證券專業知識和從事證券業務或者證券服務業務二年以上經驗。認定其證券從業資格的標準和管理辦法,由國務院證券監督管理機構制定。

     

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